ਅਮਰੀਕਾ, 11 ਜੂਨ 2026 : ਅਮਰੀਕਾ (America) ਵਿਖੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਜੋ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਜ਼ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Arrested) ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
44 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਿਊ ਯੋਇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ. ਐਲ. ਐਲ. ਸੀ. ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ।
ਫੈਡਰੇਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਹਿਤ ਨੇ ਅਡੋਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਖੀਜਾਨੀ (Mahendra Makhijani) ਨੂੰ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ।
